La commission européenne a adopté une proposition de directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Cette proposition de texte, qui intègre et abroge la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, renfort l'arsenal répressif de l’Union européenne contre le blanchiment de capitaux.Les professions soumises à cette directive, dont les auditeurs et les experts-comptables, devront notamment respecter les exigences du texte en matière de vigilance à l’égard de la clientèle, de conservation des documents, de déclaration des transactions suspectes et des contrôles internes. La proposition de directive, qui  reconnaît qu’une approche (...)