Publication du rapport d’activité 2012 de Tracfin sur la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Le 25 juillet 2013, le ministère de l'Economie a mis en ligne le rapport d’analyse et d’activité 2012 de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Ce rapport détaille les risques et les nouvelles vulnérabilités observés par Tracfin en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ce document présente également sous forme de fiches pratiques la participation des professionnels concernés par le dispositif. L’année 2012 a également été marquée pour Tracfin par une nouvelle hausse de son activité déclarative et de transmissions aux interlocuteurs habilités.© 2014 BiblioVigie - Un service de LegalNews et (...)